Dash,ZEC和Monero达到沸点吗?

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在元旦那天,总部位于美国的加密货币交易所Bittrex通过Twitter宣布,它正在取消列出三个领先的隐私权硬币:Monero(XMR),Zcash(ZEC)和Dash。 一个链接承诺提供更多详细信息,但遵循该

Dash,ZEC和Monero达到沸点吗?

在元旦那天,总部位于美国的加密货币交易所Bittrex通过Twitter宣布,它正在取消列出三个领先的隐私权硬币:Monero(XMR),Zcash(ZEC)和Dash。 一个链接承诺提供更多详细信息,但遵循该链接的人一无所知,无法解释为什么这些代币的交易将于1月15日结束。

尽管如此,这个消息并不完全令人惊讶。 如今,美国和国外的监管机构都对保护隐私硬币视而不见。 与比特币(BTC)和以太(ETH)不同,这些硬币通过隐藏用户的地址和交易金额来保证匿名性,从而使交易更加难以追踪。 政府机构怀疑它们可能被用于逃税,洗钱和其他犯罪活动。

例如,美国财政部的金融犯罪执法网络在其12月23日提议的规则更改中指出,匿名增强型加密货币(AEC)“与非法活动有着良好的记录联系,”它曾“用来洗刷已支付的比特币”例如用于Wannacry勒索软件攻击的钱包”。 此外:

“几种类型的AEC(例如Monero,Zcash,Dash,Komodo和Beam)越来越受欢迎,并采用了各种技术,这些技术抑制了调查人员使用区块链数据识别交易活动并将该活动归因于由AEC进行的非法活动的能力。自然人。”

在其他地方,美国国税局(US Internal Revenue Service)在9月份宣布,它将向可能破坏门罗币(Monero)(使用最广泛的隐私权硬币)的任何人提供高达$ 625,000的赏金,这表明该机构认为该硬币可能被用来隐藏应税收入。

“ Bittrex的举动并不令我感到惊讶”

美国商品期货交易委员会前主席,现为哈佛大学肯尼迪学校高级研究员蒂莫西·马萨德(Timothy Massad)告诉Cointelegraph:“ Bittrex的举动并不令我感到惊讶。” 他接着澄清说:“将加密用于非法目的一直是美国(及其他地区)执法机构和监管机构的首要任务,因此有望将重点放在隐私硬币上。”

硬币的审查不限于美国。 2019年,OKEx的韩国部门以20国集团(G20)金融行动特别工作组的反洗钱规则为由,列出了XMR,Dash和ZEC等五个隐私硬币,特别是交易所必须同时为发件人提供地址以及加密货币交易未提供的加密交易的接收者。 日本方面,于2018年6月禁止使用隐私硬币,当时将Monero,Zcash和Dash称为“三个匿名兄弟姐妹”。

BTC仍然是“犯罪分子的选择货币”

但是,就像加密货币一样,事情并不像初看起来那样简单。 Jevans承认许多监管机构对隐私权硬币的关注是正确的,但他观察到“数据仍然显示,比现金更可追溯的比特币仍然是犯罪分子的首选货币,因为普遍存在违规行为。 ” 同时,在Bittrex退市后,达世币的Twitter帐户毫不奇怪地发布了一份防御声明,并指出:“达世币的隐私功能不比比特币更高,这使得“隐私币”的标签成为达世币的用词不当。”

其他人则认为,Bittrex行动可能是为了与FATF的反洗钱指南或“旅行规则”保持一致,如果这样的话,其他美国交易所可能很快也会这样做。 伊利诺伊大学教授,Zcash基金会董事会成员安德鲁·米勒(Andrew Miller)对这一解释表示怀疑,并告诉Cointelegraph:“由于Kraken,Gemini和其他交易所继续上市隐私币,我不认为这是因为具体的监管要求。”

当Cointelegraph就最近的退市事宜联系Bittrex时,该公司的一位发言人说:“ Bittrex对这个故事没有评论。” 应当指出,Bittrex US也于12月29日从XRP上除牌,但这很可能归因于美国证券交易委员会针对Ripple提起的指控。

“天生没错”

其他评论员认为,隐私币没有内在的问题。 确实,它们是有用的创新,尽管也许需要对其进行更好的管理。 杰文斯说:“隐私硬币本质上没有错,”即使他们比BTC更容易洗钱。

正如他所指出的那样,现金比比特币更容易洗钱,但没有人谈论消除现金。 Miller补充说,隐私硬币也可以作为当局过度监视加密市场的对策,包括“无担保的批量监视”。

卡内基梅隆大学教授朱利亚·安蒂(Giulia Fanti)告诉Cointelegraph:“全球经济正朝着数字金融系统迈进,它将使政府和/或公司可以进行细粒度的监视。” 隐私硬币之所以重要,还因为它们代表着创新:

“他们正在帮助推动尖端隐私技术的发展,这些技术最终可用于集中式数字金融服务。 因此,尽管隐私硬币当然可以用于洗钱,但它们也为某些与社会趋势有关的事物提供了重要的平衡。”

律师事务所安德森·基尔(Anderson Kill)的合伙人普雷斯顿·拜恩(Preston Byrne)告诉Cointelegraph:“隐私币是一项重要的创新,不仅在激励新型去中心化加密系统的发展方面,而且在以机密的进入方式对社会的重要性方面进入交易,目前的角色是现金。” 此外,根据Byrne的说法,隐私硬币对隐藏某些非法活动的作用可能不如某些监管机构所认为的有用,前提是存在某些防护栏。

“尝试通过隐私硬币隐藏自己的活动也是不明智的,因为至少在目前,要从加密货币转变为真实资产需要接触点,且接触点必须经过监管,而KYC [Know Your Customer verification] 进行。 将隐私权硬币从KYC发生的交易所中撤出,反而适得其反。”

“受管制的接触点”的重要性

不过,杰文斯认为,“我们应该期望在美国和全球范围内有更多的交易所将隐私权硬币除名,以确保其合规性,直到他们可以采用基于风险的方法来防止洗钱为止。” 不过,这可能无济于事,”伯恩说:“从长远来看,所谓的“去中心化交易所”的爆炸性增长可能会弥补这一懈怠,而对政府来说,偶尔让硬币与受管制的接触点接触没有好处。 ”

这些“受管制的接触点”确实可以证明隐私硬币的救助。 例如,保管钱包操作员“通常可以看到用户正在执行的交易,仍然可以要求用户提供某种形式的身份,” Fanti解释说,并补充道:

“因此,即使隐私硬币在公共区块链上隐藏了交易内容,在保管钱包运营商的合作下,仍然可能存在强制执行监管要求的方法-至少对于某些重要类别的交易而言。”

正如米勒(Miller)所说,Zcash和门罗币(Monero)都还支持一种称为“查看键”的技术,该技术提供了一种选择,可以以安全的方式向审计师或监管机构披露有关交易的信息:“这是一个普遍的误解,认为隐私币从根本上破坏或与之不兼容现有的法规实施方式” –在社交媒体上表达的一种观点,表明隐私权币更多的是关于个人自由,而不是洗钱。

1月7日,宣布加密货币保管人将在以太坊网络上发行包裹好的Monero,这表明不仅仅是DEX可以在寻找三个所谓的隐私硬币蓬勃发展的地方。

期望更多的KYC / AML执法

最后,监管机构和加密社区可能需要采取一种平衡的行动,其中的挑战是保留加密货币的隐私优势,但又不能使它们成为洗钱者和勒索软件犯罪分子的避风港。

“我希望看到继续努力解决风险,为新政府进来,加紧KYC / AML执行”马萨德说Cointelegraph,补充道:“无论隐私硬币可以‘更好的管理’,以同时满足执法权益那些喜欢匿名性的人会提出一个有趣的问题。 我不能说我已经看到了。”

Dash,ZEC和Monero达到沸点吗?

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/regulators-dial-up-the-heat-dash-zec-and-monero-reach-boiling-point

原文作者:Cointelegraph By Andrew Singer

编译者/作者:wanbizu AI

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