转向加密货币的伊朗还能在制裁中扛多久?

  • A+
所属分类:观点
摘要

尽管如此,在美国最近对伊朗施加更严厉的货币制裁后,各种加密货币交易据说已经切断了与伊朗的联系。伊朗区块链社区领导人Sepehr Mohammadi对当地媒体表示,Binance和Bittrex是非正式

转向加密货币的伊朗还能在制裁中扛多久?

尽管如此,在美国最近对伊朗施加更严厉的货币制裁后,各种加密货币交易据说已经切断了与伊朗的联系。伊朗区块链社区领导人Sepehr Mohammadi对当地媒体表示,Binance和Bittrex是非正式地把伊朗从支持伊朗的国家的积贫积弱中剔除出来,让其成为政府的一部分。

在10月11日发布的警告中,美国货币犯罪执法网络(FinCEN)表示,海湾国家可能会被迫展开突击检查,以了解先进资源如何帮助其逃避金融当局的后期再次强迫:

“FinCEN预计,伊朗金融机构、伊朗政权及其官员将加大努力,以逃避美国的制裁,为伊朗政府的不良活动提供资金,并确保其拥有硬通货。”

警告继而表明,伊朗政府使用了不同的误导策略,使其能够绕开11月5日重新出台的货币审批。这些技术被认为是利用先进资源:

“金融机构还应意识到伊朗可能滥用虚拟货币和贵金属,以逃避制裁,进入国际金融体系,并掩盖其邪恶行为。”

大多数专家似乎都同意伊朗使用虚拟货币来避免制裁的做法,这一点到目前为止很重要。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长Sigal Mandelker表示:“伊朗的欺诈行为不仅是由伊朗政府的一些成员策划的,比如伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)的Qods 部队,还有伊朗央行的最高层官员。”

“我们预计,伊朗将继续试图大规模逃避制裁,同时利用其资源为一系列广泛的恶性活动提供资金,金融机构应继续完善其合规程序,以阻止这些参与者利用它们。”

11月5日,美国宣布对伊朗实施严格的货币制裁,除8个国家外,美国将切断伊朗石油、天然气和快递业(包括与货币相关的框架)的所有业务。

今年5月,美国总统唐纳德?特朗普(Donald Trump)与巴拉克?奥巴马(Barack Obama)在伊朗问题上的承诺大相径庭,此前的一轮批准聚焦于伊朗的资金、航空业和不同领域。依靠与货币相关框架的措施来阻止与伊朗的任何形式的交流。

伊朗民防组织(Civil Defense Organization)领导人、准将Gholam Reza Jalali去年10月对官方媒体表示:“加密货币可以通过无法追踪的银行业务,帮助绕过某些制裁。”

他还强调必须安排一种国家加密货币,在任何重要时刻都可以使用。同样,该国也确认,加密货币开采对国家有利。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: